Руководитель Службы внутреннего контроля АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» И. В. Грошева приняла участие в семинаре-практикуме Клуба банковских аналитиков. В центре внимания — итоги миссии ФАТФ в России и проблемы противодействия легализации преступных доходов
Отделения Банкоматы и терминалы
+7 (495) 232-20-50
Интернет-банк

Руководитель Службы внутреннего контроля АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» И. В. Грошева приняла участие в семинаре-практикуме Клуба банковских аналитиков. В центре внимания — итоги миссии ФАТФ в России и проблемы противодействия легализации преступных доходов

05.08.2008

31 июля 2008 г. состоялся традиционный семинар по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе мероприятия участники обсуждали самые актуальные проблемы Anti-Money Laundering. Они касались критериев оценки эффективности деятельности российских кредитных учреждений и выполнению рекомендаций ФАТФ, организации эффективного взаимодействия между российскими и иностранными кредитными учреждениями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, современных информационных технологий для осуществления финансового мониторинга. Кроме того, слушатели получили эксклюзивную информацию о последних изменениях в российском законодательстве в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также — непосредственно от зарубежных специалистов — о международной практике Anti-Money Laundering.

Версия для печати